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湖北中泰涉嫌内幕交易武汉中商重组或受牵连

发布时间:2021-01-22 09:21:17 阅读: 来源:漩涡泵厂家

本旨在整合上市公司优质资源,却因为一起内幕交易案件而遭遇波折。近日,证监会稽查局向第一财经记者介绍了武汉中商(000785)(000785.SZ)收购资产过程中的一起内幕交易案的详细案情,涉案主体正是收购交易对手方的关联单位及其主要负责人。

据介绍,2011年4月,证监会对湖北中泰投资有限公司(以下简称湖北中泰)涉嫌内幕交易行为立案稽查。调查发现,湖北中泰的财务负责人刘琪芳等人利用重组内幕信息交易武汉中商股票,情节严重,涉嫌构成内幕交易罪。去年年底,证监会将该案移送公安机关查处。目前,本案已侦查终结并移送审查起诉。

武汉中商是武汉国资委下属的商业上市公司之一。长期以来武汉国资委一直致力推动上述公司的资源整合。作为整合的一步,武汉中商拟向武汉团结集团股份有限公司(以下简称团结集团)发行股票,收购团结集团持有的武汉中商团结销品茂管理有限公司49%股权。该事项属于证券法规定的内幕信息,形成时间不晚于2010年4月初。2010年6月7日武汉中商停牌。

经过调查,刘琪芳时任团结集团监事及关联公司湖北中泰的财务负责人,是法定的内幕信息知情人,知悉上述内幕信息。

与以往主要涉及个人的内幕交易案不同,本案是一起典型的单位内幕交易案。如何认定湖北中泰的交易行为是内幕交易行为,是调查的难点。根据一系列详实的客观证据,包括湖北中泰成立以来的资金情况、经营情况、历次变更情况、证券账户情况等,调查人员最终掌握了完整的证据链条,证明湖北中泰这个法人主体涉嫌内幕交易。

湖北中泰的资金来自团结集团的同一控制人,而该公司成立后的资金划转和证券账户开立都由刘琪芳操作。刘琪芳实际负责湖北中泰的日常经营,并且其薪酬激励也与湖北中泰的经营业绩挂钩。

在武汉中商停牌前,湖北中泰账户买入该股171万余股,成交金额1332余万元。截至被调查时,这些股票尚未全部卖出,已实现收益约83万元。从成交金额和获利情况上看,内幕交易行为性质特别严重,符合公安部关于经济犯罪案件的追诉标准。

此次涉嫌内幕交易的主体是上市公司重组交易对手方的关联单位,且涉案的刘琪芳也在重组交易对手方中担任高管。市场人士认为,按照有关规定,团结集团要通过此次重组成为上市公司股东显然存在明显的瑕疵,因此武汉中商的此次资产收购和重组恐将难以获得监管部门通过。

证监会有关部门负责人表示,内幕交易是证监会稽查执法的重点。从近年来查处的案件来看,内幕交易主体日趋多元,单位内幕交易案时有发生,并表现出交易行为较为隐蔽、案件更为复杂的特点。对此,证监会将予以严密监控,一经发现,坚决查处。

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